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CORSO ANTIRICICLAGGIO REGOLE TECNICHE CNDCEC

70,00

CORSO ANTIRICICLAGGIO E REGOLE TECNICHE CNDCE AI SENSI DEL D.LGS. 231/07

ANTIRICICLAGGIO

DURATA: 4 ore

COSTO: 70 €

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: interamente online senza orari o giorni prestabiliti.
Iscriviti e frequenta quando vuoi tu

ATTESTATO RILASCIATO: Formazione Antiriciclaggio e Regole Tecniche CNDCEC ai sensi del D.Lgs. 231/07

FREQUENZA AGGIORNAMENTO: -

CARATTERISTICHE DEL CORSO E INFORMAZIONI:

Come da D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i professionisti sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indici di anomalia; nel caso in cui la struttura organizzativa del soggetto obbligato non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali disfunzioni.

Diventa quindi essenziale “l’adozione di un adeguato programma formativo tale da mettere in condizione il professionista, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti”.

In tale ottica Il CNDCEC, suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, un “Piano di Formazione Antiriciclaggio” che sia rivolto direttamente ai professionisti ma anche ai collaboratori e dipendenti dei loro studi. Secondo quanto si legge nel documento pubblicato a giugno 2018, sono destinatari del presente Piano di Formazione:

  • i professionisti, intendendosi tali i professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale.

FAQ:

  • TUTTI I CORSI SI POSSONO FARE ONLINE?
    Dipende. La possibilità di svolgere un corso online è regolata da una serie di normative tecniche.
    Sulla nostra piattaforma proponiamo con questa modalità di svolgimento solo i corsi consentiti per legge.

  • COME POSSO CAPIRE SE GLI ATTESTATI SONO VALIDI?
    Verifica sempre che le Aziende e gli Enti che ti propongono la formazione siano accreditati per la formazione professionale in Regione.
    L'accreditamento in Regione è un percorso che sottopone la scuola di formazione a costanti e accurati controlli, per garantire che ci siano tutti i requisiti e gli standard di qualità obbligatori.